Comprendere e applicare correttamente le misure di prevenzione può essere complesso, dalla definizione di “riciclaggio” all’identificazione del “titolare effettivo”. È fondamentale navigare attraverso le fasi di adeguata verifica della clientela, che includono l’identificazione, la verifica dei dati, la valutazione dello scopo del rapporto e il controllo costante.

Ma come affrontare efficacemente questi obblighi, inclusa la conservazione dei documenti per 10 anni e la formazione continua del personale?

Siamo felice  dire che   sviluppato unaworkbook basato sui principi del D.Lgs. 231/2007! Questa  che qui presento un  demo ti permetterà di esplorare una parte del contenuto :

• Panoramica
• Processo di Audit
• Indicatori di Anomalia
• Altri Obblighi
• Riferimenti Normativi
• FAQ
• Genera Report

 In particolare si hanno nel Workbook si trovano:

• Fasi chiave dell’Audit Antiriciclaggio:Dalla pianificazione dell’incarico alla segnalazione di operazioni sospette (SOS).
• Valutazione del Rischio:Comprendere come analizzare il comportamento del cliente, la natura dell’operazione e il profilo di rischio.
• Obblighi di Conservazione e Formazione:Un’anteprima su come gestire questi aspetti cruciali.

Certo ci sono software blasonati che  fanno tutto, ma pensate di averla sul vostro  dispositivo mobile e fare una verifica di Collegio e/o Reviasione sempre pronta  e che magari non costa nulla.

 Questo vuol essere un piccolo strumento, al momento personale di aiuto per tale complesso adempimento.

E’ un’opportunità per toccare con mano come possiamo semplificare la compliance e rafforzare le tue procedure interne.

Questo vuol essere un piccolo strumento, al momento personale di aiuto per tale complesso adempimento.