Il riciclaggio di denaro è una minaccia crescente, e la normativa italiana (D.Lgs. 231/2007) impone obblighi rigorosi a professionisti e istituzioni finanziarie.
Comprendere e applicare correttamente le misure di prevenzione può essere complesso, dalla definizione di “riciclaggio” all’identificazione del “titolare effettivo”. È fondamentale navigare attraverso le fasi di adeguata verifica della clientela,…